为进一步健全集团公司内部控制体系，提升整体管理水平与风险防范能力，11 月 17日-21日，集团企业管理中心组织各职能部门、会计师事务所就《内部控制手册》《内部控制制度》开展调研沟通、意见征求工作，进一步完善内部控制体系。

今年上半年，集团启动了“制度对标、流程再造、手册升级”内控体系完善三大攻坚战。经过为期6个月的两轮线上意见征求和内控缺陷梳理，企管中心和事务所对相关部门反馈的条款描述不完善、关键流程权限界定不清晰、制度存在跨部门职责交叉等问题，进行了反复的修订完善。为确保成果“看得懂、用得上、管得住”，再次与各部门进行了意见交换。

此次调研沟通，内控机构成员与各部门负责人及关键岗位人员进行了深度交流，全面了解手册现行版本在实际执行过程中存在的问题、难点，并收集改进意见建议。同时结合国家法律法规、行业监管要求及公司业务发展战略，对现有内控流程、控制节点、责任分工等内容进行了系统性梳理与评估。

内控机构成员将在充分听取各部门意见的基础上，对收集到的信息进行汇总、分析与论证，形成初步的内控手册修订草案和制度汇编，并在后续工作中再次征求相关部门意见，确保最终修订完成的手册能够真正落地生根，制度能够有效规范企业运作和稳健发展提供坚实保障。